دعوى الجمعية العامة غير العادية لشركة مناجم الخليجية للعام 2024
|
09-07-2024 |
التاريخ : |
|
03-01-1445 |
الموافق : |
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الاولى لعام 2024 م
السادة / مساهمي شركة مناجم الخليجية (اسمنت الخليجية سابقا) حفظهم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول للعام 2024 لشركة مناجم الخليجية (اسمنت الخليجية سابقا) والذي سيعقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء من مساء يوم الاربعاء 31-07-2024م
بمقر الشركة الكائن بحي النخيل – تقاطع طريق التخصصي مع الدائري الشمالي وسيكون الحضور والتصويت عن بعد عن طريق البرامج الالكترونية وسنقوم بالإعلان عن رابط الدخول للاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة
www.g-c-co.com وذلك لمناقشة جدول الأعمال المدرج أدناه :
رئيس مجلس الإدارة
فيصل بن يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن ال سعود
|
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لعام 2024م |
|
|
|
||
|
|
7:30 مساء |
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-2023 |
|
|
|
7:45 مساءاً |
التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-2023 |
|
|
|
8:00 مساءاً |
التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-2023 |
|
|
|
8:15 مساءاً |
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-2023 |
|
|
|
8:30 مساءاً |
التصويت على تعيين أحد مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام العام 2024 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه |
|
|
|
8:45 مساءاً |
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزريع أرباح بواقع 0.065 ريال لكل سهم |
|
|
|
9:00 مساء |
التصويت على الموافقة على عمل الموائمه للشركة حسب نظام الشركات الجديد |
|
|
|
9:15 مساء |
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتجزئة قيمة السهم الواحد من 10 ريال الى 1 ريال |
|
|
|
9:30 مساء |
التصويت على الموافقه علي المعاملات مع أطراف ذات علاقة وهي كلا من شركة معدن الخليج وشركة مملكة المعادن وهي شركات مملوكة 100% لشركة مناجم الخليجية ( كما هو مذكور بايضاحات القوائم الماليه ) خلال العام المنصرم 2023 |
|
|
|
9:45 مساء |
الموافقه علي البدء في ادراج الشركه والسماح لشركاتها التابعه بالسوق الموازي السعودي (نمو)
|
|